比特币、狗狗币……别盲目相信天花乱坠的“币圈神话”

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近期的虚拟货币市场犹如“过山车”,价格暴涨暴跌,引发舆论关注。5月19日,比特币曾一度跌破30000美元,其他虚拟货币价格也出现大幅度波动。5月20日,比特币价格出现反弹,突破42000美元。

“过山车”还是“冰河期”?

5月初,“币圈”一路高歌猛进。“柴犬币”“狗狗币”等虚拟货币价格一路攀升,“柴犬币”一个月涨幅300倍,最高价触及0.000038美元;“狗狗币”一度刷新0.74美元的新高,较年初暴涨158倍。

在虚拟货币惊人涨幅和特斯拉CEO马斯克的接连“带货”下,市场情绪高涨。“狗狗币”“柴犬币”等虚拟货币当前价格较低,对新投资者来说入门门槛较低,在亢奋的市场环境下,一些投资者希望通过购入大量低价虚拟货币实现暴富。

自5月中旬以来,虚拟货币市场出现多轮暴跌。马斯克也多次唱衰虚拟货币,并暗示特斯拉或已卖出比特币。5月19日,比特币价格较本月初最高点缩水超30%,狗狗币价格日内跌幅一度扩大至20%。有网民称,从买买到拜拜(from buy to bye),“币圈”凛冬突然来临。

有网民分析,当前虚拟货币市场与2017-2018年暴涨暴跌的情形相似。比特币价格走高后带动虚拟货币市场的热潮,投资者涌入,“山寨币”涌现并挤压比特币市场占比,随后比特币走跌,虚拟货币市场也随之进入长达2年的“冰河期”,大部分投资者在这一过程中可能损失惨重。

投资热下乱象多

虚拟货币本质上是没有实际价值支撑的虚拟商品,并不是真正的货币,且投资风险较高,为什么还能如此“令人疯狂”?

狂热的投机客、煽风点火的宣传、坐享其成的中介……投机炒作盛行,推动虚拟货币市场走热。有关炒币的营销信息在互联网平台上屡见不鲜,加上一些自媒体和“炒币客”的推波助澜,不少投资者由此“入坑”。但这类宣传信息有意放大了虚拟货币的所谓高额回报率,却时常刻意忽略投资的高风险。

此外,大部分虚拟货币交易平台不受法律监管,虚构交易、操纵价格、“断网”跑路、诈骗勒索等情况时有发生,尤其在我国,一些“地下”交易所服务器往往设置在境外,投资者财产较难获得保护。

其实,炒作虚拟货币,风险不仅存在于金融市场,还让一系列违法犯罪活动如影随形。

直接以“币币”交换、“炒币”等名义实施诈骗。例如,诈骗分子谎称准备大量收购虚拟货币,请专业“炒手”操盘,并承诺交易费用和一定的比例的报酬。为了使“炒手”对“代购”深信不疑,前期成功交易几笔使对方完全入套。最终以最大的一笔交易为目标,得到“炒手”的虚拟货币后不支付交易费用,直接跑路并将虚拟货币套现。

故意夸大虚拟币、炮制“空气币”概念,进行非法融资、吸收公众存款,最终“爆雷”跑路。例如,虚拟币钱包Plus Token用分红和奖励催促会员发展下线,通过拉人头,导致200万人卷入传销组织,涉案金额超400亿元。还有传销组织,自称“国币”、用“天河二号”运算,以提供虚拟数字货币增值服务为幌子,进行非法集资、传销、诈骗活动。

利用虚拟币可以变现的特点,为犯罪行为洗“黑钱”。有媒体报道,日前遭遇黑客勒索的美国最大成品油管道运营商,就被迫以虚拟货币支付了赎金。

高风险更要严监管

与传统投资工具相比,虚拟货币市场不成熟,波动性高、投机性高、炒作性高,且缺乏明确交易监管规则,风险极高。如何防范虚拟货币炒作、交易风险,是监管部门一直关注的问题,严监管也是大势所趋。

5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布公告,要求会员机构不得开展虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。这一公告作为风险警示,给虚拟货币市场乱象敲响警钟。

近年来,虚拟货币严格监管的脚步从未停止。早在2013年,中国人民银行等五部委就发布《关于防范比特币风险的通知》。2017年9月,中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,指导各地集中取缔173家平台,此后保持监管高压态势,累计清退38家境内新增平台。今年5月,内蒙古发改委设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台,未来将持续对虚拟货币“挖矿”高压监管。

面对虚拟货币的市场乱象和衍生的违法犯罪行为,需要各方合力给虚拟货币戴上“紧箍咒”。在国家进一步严格监管的同时,消费者还是要增强风险意识,不参与虚拟货币交易炒作活动,千万别轻信虚拟货币的“造富神话”。

参考资料:

1.《评论:虚拟货币强监管信号不容忽视》,新华社,2021年5月21日

2.《各路“炒币”信息推波助澜 警惕虚拟货币虚火背后的“托”》,上海证券报,2021年5月21日

3.《炒作虚拟货币面临高风险》,经济日报,2021年5月20日

4.《虚拟货币市场剧烈震荡 监管接连发声警示风险》,经济参考报,2021年5月20日

5.《金融业三大协会发声:提供虚拟货币交易服务涉嫌开展非法金融活动》,中国证券报,2021年5月19日

6.《精心包装的“币圈大鳄”让资深炒家中了圈套》,检察日报,2021年5月20日

作者:解轶鹏

联合出品:新华网思客 新华网5G富媒体实验室

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